السعودية اليوم

الحكم بالسجن 31 عاماً وغرامة 152 مليوناً لـ6 متهمين بغسل الأموال

أدانت النيابة العامة في السعودية، ستة متهمين بقضية غسيل أموال، وبحسب المصادر فقد صدر حكماً قضائياً يقضي بسجن المتهمين لمدة 31 عاماً.

وقد تم مصادرة الأموال المضبوطة ودفع غرامة أكثر من 153 مليون ريال سعودي وهي القيمة المماثلة للأموال غير الشرعية والمهربة خارج البلاد.

وبحسب المصدر فإن التحقيقات قد أثبتت ملكهم للكيانات التجارية تنجيد الأثاث ومؤسسة خاصة بالزهور، والعديد من المؤسسات الوهمية، وقد تمكنوا من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهذه المؤسسات مقابل مادي شهري 10 الاف ريال.

وتكون هذه المؤسسات الوهمية هي غطاء لتحويل الأموال غير المشروعة خارج السعودية تحت غطاء ممارسة نشاط التجاري وهو ليس على أرض الواقع وهذا يعد جرماً وفقاً المادة الثانية لنظام مكافحة غسل الأموال.

وقد أدان القضاء ما نسب إلى المتهمين وتم منعهم من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب الآخرين خارج البلاد بعد انتهاء مدة السجن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى